董事会

董事会成员及职位 第一次约会 最后的约会 条件
José Manuel Entrecanales Domecq先生

主席

14/04/1997

30/05/2018

执行

Juan Ignacio Entrecanales Franco先生

副主席

14/04/1997

30/05/2018

执行

丹尼尔·恩特recanales Domecq先生

成员

04/06/2009

30/05/2018

专有的

任命股东:智慧欧洲投资,BV

Javier Entrecanales Franco先生

成员

22/09/2011

30/05/2018

专有的

任命股东:塔森•德•格拉赫滕,BV

安娜·圣兹·德Vicuña本伯格女士

成员

11/06/2015

30/05/2018

独立的
Juan Carlos Garay Ibargaray先生

成员

06/06/2013

30/05/2019

独立的

首席Idependent董事

凯伦·克里斯蒂安娜·菲格雷斯·奥尔森

成员

18/05/2017

28/05/2020

独立的
Jerónimo Marcos Gerard Rivero先生

成员

24/06/2014

28/05/2020

独立的
哈维尔·桑达戈塔先生Gómez德尔·坎皮略

成员

30/05/2018

30/05/2018

独立的
José María帕切科·瓜迪奥拉先生

成员

30/05/2018

30/05/2018

独立的
索尼娅女士Dula

成员

30/05/2019

30/05/2019

独立的
Jorge Vega-Penichet先生

秘书(Non-Director)

22/03/2006

23/03/2006

秘书非董事

这是一份正式核准的西班牙文文件的译文,仅供参考之用。如果本译文文本与本译文拟报告的西班牙文原文文本之间有任何不符之处,应以西班牙文原文文本为准。

委员会

审计委员会

审计委员会的基本职责是作为董事会的一种工具,并在监督会计和财务信息、内部和外部审计服务以及公司治理方面提供支持。

审计委员会在履行职责时具有下列权力,但不影响董事会可能授予其的其他权力:

  • 回答股东大会在其职权范围内提出的任何问题。
  • 向董事会提议向大会提交关于外部审计师的任命,是指在第204条的西班牙公司法律,以及他/她的就业条件,他/她的专业授权的范围和授权的撤销或扩展。
  • 监督内部审计服务。
  • 了解财务报告的过程和内部控制系统,并确保符合法律要求和普遍接受的会计原则的正确应用。
  • 与外聘审计员联络,以获得有关可能危及其独立性和审计过程中涉及的任何其他人员的信息,以及审计立法和审计技术标准中设想的任何其他通信。
  • 就遵守公司管治条例及适用于本公司及其集团的行为守则事宜,通知董事会并向其提供意见。

为确保最佳地履行职责,审计委员会特别委任下列人员:

  • 在公布之前修订Acciona及其集团的财务报表(如果合适的话);
  • 作为董事会和外部审计师之间的沟通渠道,评估每次审计的结果和管理团队对任何建议的反应,在双方就编制财务报表的会计原则和准则发生争议时,充当调解人;
  • 就管理层对会计原则和准则提出的任何修改意见提供意见;
  • 监督审计合同的遵守情况,力求确保有关财务报表的意见和审计师报告的主要内容以清晰和简明的方式书写;
  • 审查安迅纳向金融市场及其监管机构提供的招股说明书、财务报表和定期财务信息;
  • 监督ACCIONA内部控制系统的适用性和完整性;
  • 监督ACCIONA及其集团的内部审计服务,批准部门的年度预算,了解内部审计计划,并监督内部审计人员的选择和聘用系统。
  • 就内部审计部门负责人的任命提供意见;
  • 收集信息,如有必要,就任何针对ACCIONA管理团队成员的纪律处分发布一份报告;
  • 监督适用于安迅纳公司组织和运营的法律要求的遵守情况;
  • 确保公司遵守本规定、股东大会规定、证券市场内部行为准则以及安迅纳公司的治理规定,并提出必要的改进建议。

审计委员会成员

  • 安娜·圣兹·德Vicuña本贝格女士(主席)。
  • 胡安·卡洛斯·加雷·伊巴加雷先生(成员)。
  • Karen Christiana Figueres Olsen女士(成员)。

委任及薪酬委员会

委任及薪酬委员会

任命和薪酬委员会的基本职责如下,但不影响董事会分配给它的其他任务:

  • 制定和审查董事会组成和候选人遴选的标准;
  • 就董事会向股东会提出的任命董事的建议和董事会以增选方式作出的任命董事的决议提供意见;
  • 就董事会秘书、副秘书的任命提供意见;
  • 向董事会推荐担任董事长、常务董事、执行委员会成员和其他委员会成员的董事;
  • 制定和审查任命ACCIONA高级管理人员应遵循的标准;
  • 对直接向董事会或者执行委员会报告的高级管理人员的聘任或者解聘提出建议;
  • 评估董事、高级管理人员的年度薪酬制度和薪酬数额;
  • 定期审查可变薪酬方案,考虑其适用性和结果;
  • 确保薪酬的透明度;
  • 知悉根据本条例设想的条款暗示或可能暗示利益冲突的交易,包括与重大股东、董事、高级管理人员或与上述任何事项有关的人士的业务;并特别批准任何超出ACCIONA正常业务流程的交易,或涉及ACCIONA施加重大影响的公司的交易,或任何在正常情况下进行的交易。

委任及薪酬委员会委员

  • 胡安·卡洛斯·加雷·伊巴加雷先生(主席)。
  • 哈维尔·森达戈塔先生Gómez德尔·坎皮略(成员)。
  • Jerónimo Marcos Gerard Rivero先生(成员)。

可持续发展委员会

可持续发展委员会成员

  • 丹尼尔·恩特recanales Domecq先生(主席)。
  • 哈维尔·恩特recanales Franco先生(成员)。
  • José María帕切科·瓜迪奥拉先生(成员)。
3.节d)为目的的第三行为附加条款7月20日的22/2015,在审计账户,我们报告的审计委员会ACCIONA s.a.,已假定函数所预见到的上述规定对分公司,ACCIONA FINANCIACION分公司、s.a.。一个新的公共利益实体,根据修订后的西班牙公司法第529条四元制的规定,任命具有结构和职能的审计委员会。

ACCIONA集团的商业战略

在其不可授权的权力中,ACCIONA, S.A.的董事会负责确定集团的税收战略,以便在全球税收方面为其股东创造价值,确定税收事宜的方法,并与ACCIONA集团的商业战略保持一致。